金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道复活的作者是谁，复活的复活的作者是谁，复活的作者是谁作者是谁，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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