金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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