金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(在职教育是什么意思，补充在职是什么意思shōu)公众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司在职教育是什么意思，补充在职是什么意思(sī)工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也(yě)成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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