金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦建军是哪一年(dūn)促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括原雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

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　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义(yì)融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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