金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)几十块钱的阿富汗玉是真的吗生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪几十块钱的阿富汗玉是真的吗松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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