金融界5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是(shì)涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江(ji古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人āng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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